欺诈是一个非常严重的问题,但是结构合理且有条理的欺诈风险管理策略会减少由于错误的数字处理或内部工作而损失大量金钱的机会。 

以下是需要注意的商业欺诈类型:

2020_最常见的商业欺诈类型_Infog

工资欺诈

薪资欺诈是最常见的欺诈,只要薪资记录没有透明度就发生。这是通过操纵工资系统来实现的,而不是调和合法的工资。

财务报表欺诈

这种欺诈意味着未公开您的应收款和应付款。当您低估收入,资产和收入时,就无法确定财务状况并预测未来几年的业绩。 

多次付款欺诈

当您的会计变得复杂时,存在多次付款欺诈的风险。这种欺诈是指当您的簿记员或负责您的财务资源的人在只需要一张支票的情况下签发多张支票的情况。第二张支票直接进入簿记员的个人帐户。

资产盗用欺诈

这是出于个人意图窃取公司资产的行为,因此也被称为内部欺诈。资产盗用涉及伪造和书写未反映在账簿上的支票。

亲和力欺诈

相似性欺诈是指您信任的公司财务人员从事的欺诈活动。当所有者将支票和现金委托给一个人,并且该人利用您的财务状况时,就会发生这种情况。

 

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